据西媒《东方报》报道，近日，瓦伦西亚2人因涉嫌洗黑钱被捕。这是西班牙国民警卫队本周针对反洗钱骗税的华人组织的一次行动，目前已在马德里等地共逮捕13人（含瓦伦西亚2人）。该华人组织的洗钱犯罪网络主要在马德里运作。该组织把从中国进口的货物存放在马德里的仓库中，售出后获得上百万的利润，然后把钱通过非法手段运至中国，以购买更多的货物。
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“洗钱”（图片来源：百度百科）
此次行动始于本周初，由西班牙国民警卫队中央行动组的经济犯罪小组执行。据此次反洗钱行动的负责人、西班牙国民警卫队中央行动组的经济犯罪小组的中尉Antonio Balas透露，此次行动搜查了瓦伦西亚的多个地点，共逮捕了两人。
在次行动中，警方共搜查了西班牙包括住宅、办公室、仓库区等20多个涉案点。该华人洗钱组织，利用“人肉”方式，途径葡萄牙和罗马尼亚，把在西班牙获得的“黑钱”带回中国。警方在行动中共逮捕了13人，涉案金额高达800万欧元。
这次的洗钱方式，跟近几年在西班牙破获的华人洗钱组织的运作方式大抵相同。他们从中国进口商品，在西班牙不支付关税，或为了把税额降至最低，在报关税时谎报价格，报价低于商品的实际价值。因此，这些货物交易都属于违法销售，也就是说，其经营销售所获得的钱都是“黑钱”，都没有向西班牙国家财政部支付应有的税款。
为了洗钱，该组织把在西班牙获得的黑钱以“人肉”方式带回中国。一旦钱到达中国，就会被用来购买更多的商品货物。他们通过这些新的商品货物的交易赚取更多的黑钱，周而复始。这个洗钱犯罪网络，创造了非常庞大的“黑钱”金额，资金转移出西班牙实在有难度。因此，他们把部分资金进行房地产投资，由此也创造了相当可观的收益。
（转载请注明出处：《欧洲时报》西班牙版 西闻：SpainZone）
