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继Jay Peak事件后，EB-5项目又再见欺诈事件！这次出事的是太平洋质子治疗区域中心的洛杉矶质子治疗肿瘤中心(LACPTC)。
该项目简介
区域中心：太平洋质子治疗区域中心，于2012年成立，I-924已审批
项目名称：洛杉矶质子治疗肿瘤中心(LACPTC)
目标就业区：大洛杉矶区蒙特贝洛市的目标就业区
地理位置：大洛杉矶地区蒙特贝罗市比弗利西街111号，临近洛杉矶贝弗利医院
该中心采用世界上最先进的质子放疗技术，通过国际化的管理团队为全世界的肿瘤患者提供医疗服务，也为当地南加州社区以及拉丁美洲和中国的患者提供顶尖的癌症治疗；项目在建设与运营期间将为该地区增加大量技能型永久工作岗位。质子治疗涉及多方面高科技专业，因此质子治疗肿瘤中心是一个投入多、规模大、工期长、医学安全规格高的复杂系统工程。项目从建造到投入运营需耗时3年。
美国证监会新闻
2016年6月2日，美国证监会对一夫妻提出了欺诈指控。Charles C. Liu（丈夫）和Xin “Lisa” Wang（妻子）两人涉嫌挪用了投资人所投资在建设及运营癌症治疗中心的总投资款的2/3，这些投资款本是该用于南加州的癌症质子放射治疗。
根据美国证监会的起诉书， Charles C. Liu 和 Xin “Lisa” Wang两夫妻在癌症质子放射治疗中心项目总共从50个EB5投资人手中募集了2千7百万美元（1个人54万美元），他们大肆的宣传自己的项目可以创造4,500个工作机会，并且会对当地的经济带来一定程度的影响，借此投资人可以有机会获得美国绿卡。
但直至今日，距离募集投资款已至少经过18个月，在当初预设的场地仍未有任何工程进行。而Liu已经将投资款中的1千1百万美元转移至中国的三个公司，除此之外还挪用了7百万美元直接汇入他妻子的个人账户中。
美国证监会已经冻结了所有涉案的资产及两夫妻的账户，法院也发出禁令禁止他们再进一步的从投资人手中募集资金，及禁止他们使用剩下的资金。
美国证监会洛杉矶区的办公室主管说：“我们指控Liu和Wang将投资人的资金当做他们个人的储蓄，并保证他们所投资的创新项目除了会创造足够的就业机会，并且会使癌症患者有被治愈的机会。”
根据美国证监会的指控，Liu和Wang甚至在多个中介网站宣称自己的项目有“强大的政府支持”，并还放上与前总统“乔治赫伯特沃克布什”和前加州州长“阿诺德施瓦辛格”的合照。合照还和推荐信一起展示，信中写着“比起其他的区域中心项目，他们更支持质子放射治疗项目”。其实他们在写这些字的时候，整个项目根本只是一个还没有启动的项目。
美国证监会起诉Liu 和 Wang和EB-5项目所涉及的公司：Pacific Proton Therapy Regional Center, Pacific Proton EB-5 Fund, 和 Beverly Proton Center LLC。他们被指控违反证券法案中的反欺诈条例中的第17款a项及证券交易法案中的第10款b项及准则10b-5。
美国证监会请求预备及永久禁令，同时也请求被告交出被侵吞的财物、利息，并请求对被告处以刑罚（罚款）。
美国证监会的调查行动为 Tony Regenstreif 和Lorraine L. Pearson所主导，并由洛杉矶办公室中的Victoria A. Levin所监督。整个诉讼由John Berry负责。
结论
由于多半的项目缺乏后期监管，投机分子借以盈利，导致投资人款项被挪用的情形层出不穷。美国证监会目前已将EB-5项目纳入目前监察的重点。目前国会和移民局也正在拟定监管政策，来监督区域中心的用钱与运营。
投资是有风险，但我们总要学着如何减少风险。再次重申，投资人选项目最好多做比较，切记不要因为一封薄弱的推荐信就轻易相信“政府支持”的说法。资金比例很重要以外，也要关心金钱进入项目的时间、用钱的顺序（先用投资人的钱？高级贷款？开发商的股本现金？），和有没有第三方监管（监管工程进度、用钱）。
本帖子翻译自https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-105.html
若想了解更多，请参考该项目在中国推广方之一，DELSK的声明：
