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【美国】案情更新-史上规格最高的EB5诈骗案-Jay Peak

来自:Joey W 0 0 2016-05-18

根据The News and Observer,2016年5月13日的新闻,美国众所皆知的大案子又有最新进度更新喽!!

 

前情提要:

EB5项目本是提供给外国投资人机会,以其资金的投入在美国创造就业,借以达到获得美国绿卡的目的。

 

由于被告Ariel Quiros和William Stenger不正当的挪用外国投资人的资金,美国证监会(The Securities and Exchange Commission, SEC)和佛蒙特州政府控告Jay Peak公司的大股东Ariel Quiros和度假村总裁Bill Stenger滥用了从外国投资人所募集到用于EB5项目的2亿美元资金。


欲知更清楚的案情介绍请参考【美国】史上规格最高的EB5诈骗案-Jay Peak


 

 

 

更新:

上周,被任命监管涉嫌大规模欺诈的EB5 - Jay Peak项目的接管人,Michael I. Goldberg, Esquire,在迈阿密法庭上说:酒店的项目已经建成,还有其他项目,包括一个娱乐中心和一个医疗中心尚未完成。目前他可能向第三方机构借1960万美元,其中的1750万美元将用于完成Jay Peak在Stateside的套房酒店项目,剩余的210万美元将支付给承包商

 

另外,Quiros在民事诉讼中也被指控涉嫌挪用了约5000万美元供自己使用,其中包括购买Jay Peak的股权,Burke Mountain的滑雪度假村位于纽约的川普广场豪华公寓以及支付个人所得税Quiros的律师对上述指控声称Quiros并没有违反任何证券法,投资人早已被告知Quiros自由支配任何投入到实体的资金。Stenger则是表示说他的罪行将会洗白

 

SEC目前已经冻结了Quiros的大部分资产,并且正在寻求禁令的支持,以禁止他从事与Jay Peak项目相关的公司运营。

 

“我接手的案子是一场灾难,” Goldberg说。“如果把公司交制造一切烂摊子的人手,那将会是一个错误。”

 

Goldberg也表示他可能会贷款的方式完成Stateside酒店项目支付承包商剩余款项修好缆车,及购买造雪设备。

 

Goldberg又说“现在整个情况看起来很暗淡没有希望,我们可能必须向第三方机构借钱,外国投资人才能保留他们的EB-5状态。”另一个生物医学研究室的项目更是一个挑战。”该项目从166名外国投资人处募集了8300万美元的资金,但目前什么都有开始建却已经只剩下1780万美元的资金在账户中

 

参考资料:http://www.newsobserver.com/news/business/article77422647.html


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