一直以来，大多数旅西侨胞都认为，在西班牙境内活动，携带现金不可超过10万欧元。事实上，法律认定不可携带的现金上限为99999欧元。然而，从2018年至今，有数名侨胞携带了不超过法律规定的现金，但仍遭到警方逮捕。本期“闻法”中，西班牙中国律师事务所主任季奕鸿律师将对旅西侨胞境内活动携带现金数量的问题，以案例进行解读。
第一个案例
携带6.5万欧元被扣
律师打官司赢了
被全部退还
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2018年10月，隶属于西班牙国家警察的马德里Vallecas区国家警察分队在当地执法临检，一辆侨胞驾驶的奔驰汽车进入警方眼帘。在警方检查后发现，该侨胞车中有约6.5欧元现金。随机，该侨胞车辆被扣，全部现金被扣留。
据悉，该侨胞为当事车主，是Vallecas区居民，也是在Cobo Calleja仓库区从事批发生意多年的华商。在警方扣留6.5万欧元现金后，给出的理由是：怀疑现金来源不明，或属“黑钱”。
事发后，该侨胞委托季奕鸿律师为其维权代理。季奕鸿在阅览案件卷宗后发现，警方处理此案程序存在逻辑漏洞，有不当之处。原因有几个：
第一，依照西班牙法律规定，在该国境内随身携带现金不得高于99999万欧元，该侨胞携带现金数额没有超过法律规定上限。
第二，该侨胞长期从事批发业务，季奕鸿在阅览华商账目流水记录后表示，该华商所有生意记录及账目都属常规操作，所有的发票及纳税证明。
尽管警方有理由认为该侨胞携带现金金额数目过大，有涉嫌“洗钱”嫌疑，但由于有充足的发票及纳税证明，基于此，作为代理律师的季奕鸿向法院提起上诉，在提供了上述证明材料后，附加的律师陈词阐述——警方处理不当，当事人华商从事批发生意，账目清晰，发票及纳税证明依法可查，要求将6.5万欧元现金全部退还给当事人华商。
2019年初，该案件审理完毕，西班牙法院终审判决书下达并裁定：该侨胞没有违反西班牙反洗钱案，案发时随身携带现金均为合法所得，必须全部退还。
第二个案例
携带超过10万欧元被扣
律师据理力争
获2万多欧元退还
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2018年1月，南部城市马拉加（Málaga）境内，一名从事批发生意的侨胞当日下班驱车回家，当时车中共有3人，在行驶途中遭到警方临检。根据警方记录，该侨胞车辆遭到临检时，在副驾驶的位置上警方发现了一个包裹，内装10.1万欧元现金。当警方询问这些资金来源以及相关证明时，侨胞车主回答该笔现金是三个人所共有，人均3万多欧元。
但警方并不相信他们所言，并当场扣留这笔巨款。理由同样是“怀疑现金来源不明，或属‘黑钱’。”
季奕鸿表示，由于该侨胞车中的单一包裹内超过10万欧元，且超出了西班牙法律规定的境内携带现金数额上限，西班牙执法（警方）与司法（法院）部门不会认定该单笔巨额现金为当时车中三人所共有，最终法院裁定该笔超出法定上限的现金为车主一人所有。
“之所以如此认定，不光是在车主车中找到的这一单笔巨额现金，更和车主提供的所有材料证明有关。因为所有能够提供的合法材料证明中，所有人和签署人都是车主，也就是批发老板本人。”季奕鸿说。
由于材料证明均指向车主，而副驾驶为车主儿子、另外一人为批发仓库员工，均无法与该笔资金产生所属联系。在一系列从属关系中及上述案情元素的多重作用下，法院判定该笔金额全数被没收。
季奕鸿认为，证据的认定并非如普通民众的简单思考。警方取证、法院认定都会遵循一套严谨的法律逻辑和程序。法院会听取当事人的陈词、研判客观的证据材料以及聆听代理律师的辩护，但最终还是由法院进行最终判断，并下达判决书。
不过，通过季奕鸿寻找到的逻辑漏洞并通过据理力争的当庭辩护，该侨胞在终审判决后，获得了2万欧元的退款，也算是差强人意。而其余被扣留现金悉数被没收。
季奕鸿认为，通过研判口供记录以及案卷记录的详情发现，该侨胞从事正规批发生意多年，往来账目、发票及纳税证明清晰，皆有案可查。恰恰是基于这份自信，他没有在最短、最快的时间内处理，导致案情向良性发展的过程中延缓、滞后。
第一，作为被告，一定要第一时间联系律师处理案件，千万不要拖延时间；
第二，单笔现金超出了法定携带现金数额的上限。
第三个案例
携带5万欧元被扣
打官司最终胜诉
全部讨回
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2018年5月，一位曾开百元店多年的侨胞在凌晨5时在位于阿尔瓦赛特（Albacete）境内遭遇警方临检。该侨胞当时车内携带5万欧元现金，全部被当场扣留。
和第一个案例十分类似的是，该侨胞由能够证明自己资金来源与纳税的全部证明，通过季奕鸿代理案件，在2019年2月开庭时进行了辩护，最终胜诉并通过法院获得了全部现金的退还。
季奕鸿表示，相比第一个和第三个案例，第二个案例最大的问题是被扣留的单笔现金金额超过10万欧元，这在执法部门提供的证据以及司法部门考虑的量刑上，有天壤之别。相对于少于10万欧元，高于这个数字的案件，司法部门的最终判决要严格的多。
在总结上述案例的共通性时，季奕鸿认为：这些案件的当事人都认为自己从事合法生意，任何账目及缴税证明都有案可查，所谓“艺高人胆大”，觉得自己随身携带巨额现金没有问题。但现实情况是，西班牙执法及司法部门对随身携带大笔现金及交易管制越来越严格，如有华商随身携带大笔现金，被查出后基本都会被扣留，而通过法律途径追回现金则耗时耗力。希望广大侨胞切记：能够以转账方式经营生意最为稳妥，最好不要随身携带大量现金。
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