EB-5投资移民近几年受到国内投资者的热捧,随着美国经济的进一步复苏,未来我国投资移民美国的人将更多,众所周知,准备资金文件是中国投资者进行EB-5投资移民至关重要的一步,美国移民局对于投资者的投资资金合法问题十分重视,如果投资者没有充分的证据说明投资资金来源合法,那么该笔资金就不可以用于在美国投资移民。通常投资者会以商业收入所得利润,销售商业所得,股票转让所得,销售不动产所得,赠予所得等作为投资资金。那么,投资者又如何证明自己的投资资金来源合法呢?证明资金来源合法需要提供哪些材料呢?什么样的资金不建议作为EB-5投资资金?
· 商业收入所得利润
1. 营业执照副本
2. 股东记录证明投资商的股份拥有权以及股份转让记录(资金确定报告公证,股东名单,股东所投资的金额,股东大会决议)
3. 公司损益财务报表
4. 资产负债表副本
· 销售商业所得
1. 营业执照副本
2. 卖家与买家的销售合同
3. 其他销售所得的转让证明
·股票转让所得
1. 向投资商转让股票销售所得证明
2. 销售股票所得存入银行的存款证明
3. 股票经纪公司对于股票销售的投资证明
· 销售不动产所得
1. 契约副本
2. 销售合同书,资金收据证明
· 赠予
1. 资金来源于赠予者的证明资料
2. 赠予者的财务背景(营业执照,财务报表,以及纳税申报表)
3. 赠予的原因及界定环境的解释报告
4. 赠予者的宣誓书
· 遗产继承
1. 家属死亡公证(另附其完整的英文释本)
2. 关系证明
3. 死者遗产分配证明
4. 责任律师对于遗产价值,遗产受益人名单,以及其分配比例的宣布
5. 投资商得到遗产分配的证明
· 贷款
1. 贷款协议书和款项
2. 贷款资金流动报告
3. 贷款交易报告和解释
·其他所得
1. 储蓄所得证明 — 储蓄账户结单、定期存款和债券。每年所得盈利的财务报表
2. 博彩所得财务证明
现在,投资者越来越多地,通过中国银行的优汇通业务,来一次性地汇54万或54.5万(根据区域中心的不同项目管理费有所不同)美金到监管账户。现在这种新方法对投资者来说更加有效,对USCIS来说更加合法,因为这项服务是由中国监管部门所批准的,并由中国最大之一的银行来提供的。当然,应该鼓励投资者使用这种新的有效并且合法的方式换汇并汇到国外。
最后不建议投资者,用他们收到的、未经披露的佣金,或其他形式的、中国反不正当竞争法所明令禁止的报酬,作为他们的EB-5投资。
以上文章希望对大家有所帮助。
投资者如何证明EB-5投资资金来源合法?
来自:孙国立 0 0 2015-02-09
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